尊龙凯时

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关于召开2023年第二次暂时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。

尊龙凯时（以下简称“公司”）于2023年11月16日召开第八届董事会第八次聚会，，，决议召开公司2023年第二次暂时股东大会，，，现将有关事宜通知如下：

一、召开聚会的基本情形

1、股东大会届次：2023年第二次暂时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会聚会召开切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程相关划定。。。。
4、聚会召开的日期、时间：
（1）现场聚会时间：2023年12月4日（星期一）下昼14:50
（2）网络投票时间：2023年12月4日。。。。其中，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2023年12月4日上午9:15—9:25，，，9:30—11:30，，，下昼13:00—15:00；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2023年12月4日9:15至15:00的恣意时间。。。。
5、聚会的召开方法：本次股东大会接纳现场表决与网络投票相连系的方法召开。。。。
（1）现场投票：股东自己出席现场聚会或者授权委托股东署理人出席现场聚会；；；；；；
（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券生意所生意系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，，，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。。。。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方法，，，若是统一表决权泛起重复投票表决的，，，以第一次投票表决效果为准。。。。
6、聚会的股权挂号日：2023年11月27日
7、出席工具：
（1）在股权挂号日持有公司股份的通俗股股东或其署理人。。。。于2023年11月27日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，，，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。
（2）公司董事、监事和高级管理职员。。。。
（3）公司约请的状师及董事会约请的其他职员。。。。
8、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）尊龙凯时城聚会室。。。。

二、聚会审议事项

1、审议事项

2、披露情形

上述议案已经公司第八届董事会第八次聚会审议通过，，，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第八次聚会决议通告》（通告编号：2023-064）。。。。议案1为特殊决议，，，应当由出席股东大会的股东（包括股东署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。。。。
对上述议案，，，公司将对中小投资者的表决效果单独计票并披露。。。。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。。。。

三、聚会挂号要领

1、挂号方法

（1）自然人股东须持自己身份证和持股凭证原件及复印件举行挂号（复印件公司留存）；；；；；； 受自然人股东委托署理出席聚会的署理人，，，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、署理人身份证原件及复印件和授权委托书举行挂号；；；；；；
（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，，，需持自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、持股凭证（复印件）举行挂号；；；；；；由法定代表人委托的署理人出席聚会的，，，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、署理人身份证原件及复印件、授权委托书举行挂号；；；；；；
（3）异地股东可以凭以上有关证件接纳书面信函、传真方法或电子邮件方法管理挂号。。。。书面信函、传真或电子邮件须在2023年12月1日下昼17：00时前送达至公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时间为准，，，邮寄地点为：河北省石家庄市高新区天山大街238号尊龙凯时董事会办公室，，，邮编：050035）。。。。传真或电子邮件方法挂号请在发送传真或电子邮件后电话确认。。。。出席聚会签到时，，，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。。。。
本公司不接受电话方法挂号。。。。

2、现场挂号时间：2023年11月30日上午10:00-11:00
现场挂号所在：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）尊龙凯时城一楼大厅。。。。

四、加入网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，，，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（地点为http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，网络投票的详细操作流程见附件一。。。。

五、其他事项

1、联系方法
联系人：王华、任晓静、肖旭
电话：0311－85901311 传真：0311－85901311
电子邮件：002603@yiling.cn
2、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理。。。。
3、网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，如网络投票系统遇
突发重大事务的影响，，，则本次股东大会的历程按当日通知举行。。。。

六、备查文件

公司第八届董事会第八次聚会决议。。。。

特此通告。。。。

尊龙凯时

董事会

2023年11月17日