尊龙凯时
尊龙凯时
尊龙凯时
第八届董事会第二十次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。 。
尊龙凯时第八届董事会第二十次聚会于2026年3月26日在公司聚会室以现场方法召开。。。 。本次聚会通知和文件于2026年3月18日以电话通知并电子邮件方法发出。。。 �；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，，，现实加入表决董事9人。。。 �；；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒�，，，，，，公司高级管理职员列席了聚会。。。 。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。 。
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。。。 。
凭证《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关执律例则、规范性文件划定，，，，，，并连系公司现真相形，，，，，，对《公司章程》予以修订。。。 。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。 。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改<公司章程>的通告》（通告编号：2026-010）。。。 。
此议案需提交公司股东会审议。。。 。
二、审议通过了《关于召开2026年第一次暂时股东会的议案》。。。 。
公司定于2026年4月13日召开2026年第一次暂时股东会。。。 。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票。。。 。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次暂时股东会的通知》（通告编号：2026-011）。。。 。
特此通告。。。 。
尊龙凯时
董事会
2026年3月27日
