尊龙凯时药业

证券代码：

002603

证券简称：

尊龙凯时药业

2026-011

通告编号：

尊龙凯时
关于召开2026年第一次暂时股东会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。

一、召开聚会的基本情形

1、股东会届次：2026年第一次暂时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次聚会的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》《深圳证券生意所股票上市规则》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等执法、行政规则、部分规章、规范性文件及《公司章程》的有关划定。。。。。

4、聚会时间：

（1）现场聚会时间：2026年04月13日14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券生意所系统举行网络投票的详细时间为2026年04月13日9:15-9:25，，，，，9:30-11:30，，，，，13:00-15:00；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2026年04月13日9:15至15:00的恣意时间。。。。。

5、聚会的召开方法：现场表决与网络投票相连系。。。。。

6、聚会的股权挂号日：2026年04月07日

7、出席工具：

（1）在股权挂号日持有公司股份的通俗股股东或其署理人。。。。。于2026年4月7日下昼收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，，，，，并可以以书面形式委托署理人出席聚会和加入表决，，，，，该股东署理人不必是本公司股东。。。。。

（2）公司董事、高级管理职员。。。。。

（3）公司约请的状师及董事会约请的其他职员。。。。。

8、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）尊龙凯时城聚会室。。。。。

二、聚会审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于修改《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、披露情形

上述议案已经公司第八届董事会第二十次聚会审议通过，，，，，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十次聚会决议通告》（通告编号：2026-009）、《关于修改〈公司章程〉的通告》（通告编号：2026-010）。。。。。该议案为特殊决议，，，，，应当由出席股东会的股东（包括股东署理人）所持表决权的 2/3 以上通过。。。。。

对上述议案，，，，，公司将对中小投资者的表决效果单独计票并披露。。。。。中小投资者是指除公司董事、高级管理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。。。。。

三、聚会挂号等事项

1、挂号方法

（1）自然人股东须持自己身份证和持股凭证原件及复印件举行挂号（复印件公司留存）；；；；；受自然人股东委托署理出席聚会的署理人，，，，，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、署理人身份证原件及复印件和授权委托书举行挂号；；；；；

（2）法人股东由法定代表人出席聚会的，，，，，需持自己身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证实书、持股凭证（复印件）举行挂号；；；；；由法定代表人委托的署理人出席聚会的，，，，，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证实书、委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、署理人身份证原件及复印件、授权委托书举行挂号；；；；；

（3）异地股东可以凭以上有关证件接纳书面信函、传真方法或电子邮件方法管理挂号。。。。。书面信函、传真或电子邮件须在2026年4月10日下昼17：00时前送达至公司（书面信函挂号以公司董事会办公室收到时间为准，，，，，邮寄地点为：河北省石家庄市高新区天山大街238号尊龙凯时董事会办公室，，，，，邮编：050035）。。。。。传真或电子邮件方法挂号请在发送传真或电子邮件后电话确认。。。。。出席聚会签到时，，，，，出席人身份证和授权委托书必需出示原件。。。。。

本公司不接受电话方法挂号。。。。。

2、现场挂号时间：2026年4月9日上午10:00-11:00

现场挂号所在：石家庄高新区天山大街238号（珠江大道和珠峰大街交口东南角）尊龙凯时城一楼大厅。。。。。?

3、联系方法

联系人：王华、任晓静、肖旭

电话：0311－85901311 ??????传真：0311－85901311

电子邮件：002603@yiling.cn

4、会期用度：与会股东交通及食宿用度自理。。。。。

5、网络投票系统异常情形的处置惩罚方法：网络投票时代，，，，，如网络投票系统遇突发重大事务的影响，，，，，则本次股东会的历程按当日通知举行。。。。。

四、加入网络投票的详细操作流程

本次股东会上，，，，，公司将向股东提供网络平台，，，，，股东可以通过深交所生意系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，，，，，网络投票的详细操作流程见附件一。。。。。

五、备查文件

公司第八届董事会第二十次聚会决议。。。。。

特此通告。。。。。

尊龙凯时

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2026年3月27日

附件1

加入网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1．通俗股的投票代码与投票简称：投票代码为“362603”，，，，，投票简称为“尊龙凯时投票”。。。。。

2．填报表决意见或选举票数。。。。。

关于非累积投票提案，，，，，填报表决意见：赞成、阻挡、弃权。。。。。

3．股东对总议案举行投票，，，，，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相赞成见。。。。。

股东对总议案与详细提案重复投票时，，，，，以第一次有用投票为准。。。。。如股东先对详细提案投票表决，，，，，再对总议案投票表决，，，，，则以已投票表决的详细提案的表决意见为准，，，，，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；；；；；如先对总议案投票表决，，，，，再对详细提案投票表决，，，，，则以总议案的表决意见为准。。。。。

二、通过深交所生意系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月13日的生意时间，，，，，即 9:15—9:25，，，，，9:30—11:30 和 13:00—15:00。。。。。

2．股东可以登录证券公司生意客户端通过生意系统投票。。。。。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统最先投票的时间为2026年04月13日，，，，，9:15—15:00。。。。。

2．股东通过互联网投票系统举行网络投票，，，，，需凭证《深圳证券生意所上市公司股东会网络投票实验细则》《深圳证券生意所互联网投票营业股东身份认证操作说明》的划定管理身份认证，，，，，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密码”。。。。。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。。。。。

3．股东凭证获取的效劳密码或数字证书，，，，，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在划准时间内通过深交所互联网投票系统举行投票。。。。。

附件2

尊龙凯时

2026年第一次暂时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表自己（或本单位）出席尊龙凯时于2026年04月13日召开的2026年第一次暂时股东会，，，，，并代表自己（或本单位）按以下方法行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	赞成	阻挡	弃权
非累积投票提案
1.00	关于修改《公司章程》的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，，，，，应加盖法人单位印章。。。。。）

委托人股东账号： ?????????????????????????持股数目：

受托人： ?????????????????????????????????????????受托人身份证号码：

签发日期： ?????????????????????????????????????委托有用期：