尊龙凯时药业

证券代码：

002603

证券简称：

尊龙凯时药业

2024-022

通告编号：

尊龙凯时
第八届董事会第十二次聚会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。

尊龙凯时第八届董事会第十二次聚会于2024年7月8日在公司聚会室以现场方法连系通讯方法召开。。。。。。本次聚会通知和文件于2024年7月2日以电话通知并电子邮件方法发出。。。。。�；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，现实加入表决董事9人，，，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方法加入。。。。。�；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒�，，，监事会成员、公司高级管理职员列席了聚会。。。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》相关执律例则及本公司章程的划定。。。。。。

聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于使用部分闲置非果然刊行召募资金暂时增补流动资金的议案》。。。。。。

公司决议使用部分闲置非果然刊行召募资金不凌驾39,000万元暂时增补流动资金，，，使用限期为自董事会批准之日起不凌驾12 个月。。。。。。

表决情形：赞成9票，，，阻挡0票，，，弃权0票。。。。。。

详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置非果然刊行召募资金暂时增补流动资金的通告》（通告编号：2024-024）。。。。。。

特此通告。。。。。。?

尊龙凯时

董事会

2024年7月9日